Финансово-экономическая экспертиза в Москве

Финансово-экономическая экспертиза в Москве — это независимое исследование финансовых показателей, документов и расчетов компании или ИП, которое помогает подтвердить факты, выявить искажения и подготовить аргументированное заключение для суда или переговоров. Мы проверяем расчёты, взаиморасчёты и суммы по документам так, чтобы выводы можно было воспроизвести и проверить по таблицам и источникам.

Если вам нужна финансовая экспертиза по спорной сделке, задолженности, взаиморасчетам, движению денег или финансовому результату — специалисты центра «Криминал Эксперт» помогут определить задачу, подобрать формат и провести исследование в срок. При первичном обращении подскажем, какие документы критичны именно для вашей ситуации и какие вопросы лучше поставить эксперту.

Мы выполняем проведение финансово экономической экспертизы как в судебном формате, так и по инициативе клиента. Материалы можно передать лично в офисе или дистанционно. Работаем с арбитражными и гражданскими спорами, а также с досудебной проверкой расчётов контрагента.

Нужна оценка «в день обращения»? Позвоните или отправьте 3–5 ключевых документов (договор/акты/выписка) — скажем, какой формат подходит, и дадим ориентир по срокам и стоимости. Если у второй стороны уже есть «свой расчёт» — пришлите его тоже: быстро увидим, где чаще всего бывают ошибки (периоды, зачёты, НДС, двойной учёт, неверная база).

Когда нужно провести финансовую экспертизу

Провести финансовую экспертизу имеет смысл, когда спор упирается в цифры, расчеты и подтверждающие документы, а сторонам важны точные ответы: сколько, за какой период, по каким операциям, чем подтверждается.

• разногласия по стоимости работ/услуг и порядку оплаты по договору;
• споры о задолженности: как она возникла, какие платежи были, что закрыто актами и документами;
• проверка достоверности финансовых показателей (выручка, прибыль, рентабельность, маржинальность);
• анализ денежных потоков и соответствия платежей назначению и условиям договора;
• сопоставление расчетов сторон и выявление ошибок в исходных данных;
• споры между участниками бизнеса о распределении финансового результата и обоснованности операций;
• подготовка позиции к суду, медиации или переговорам на основе документов.

Частая задача — проверить корректность расчёта другой стороны (неустойка, проценты, зачёты, период, сумма базы) и подготовить понятную таблицу взаиморасчётов, которую можно приобщить к материалам дела.

Форматы: независимая и судебно финансовая экспертиза

Независимая финансовая экспертиза (внесудебная)

Независимая финансовая экспертиза проводится по обращению клиента — когда нужно получить заключение до суда, проверить расчеты контрагента, оценить риски и подготовить доказательства в претензионном порядке.

1. проверить корректность расчетов по договору и «слабые места» в документах;
2. подготовить позицию и список вопросов для судебного формата;
3. оценить сумму требований (или встречных требований) на основе документов.

Этот формат часто используют, чтобы:

• усилить претензию конкретными цифрами и ссылками на документы;
• понять «вилку» реальной задолженности/взаиморасчётов до подачи иска;
• подготовить “правильные” вопросы для судебной финансово-экономической экспертизы.

Судебно финансовая экспертиза

Судебно финансовая экспертиза проводится по определению суда либо в рамках процесса. Подскажем, как подготовить ходатайство, какие материалы приложить и как сформулировать вопросы так, чтобы экспертиза отвечала по существу спора.

Хотите, чтобы суд «услышал» эксперта? Поможем сформулировать вопросы и собрать материалы так, чтобы ответы были конкретными и проверяемыми. По запросу подготовим информационное письмо в суд (сроки, стоимость, кандидатуры экспертов, документы организации/экспертов).

Что исследует эксперт финансово экономических экспертиз

В рамках финансовой экспертизы изучаются документы и данные, связанные с финансовым результатом и движением денежных средств. Чаще всего объектами исследования становятся:

• бухгалтерская (финансовая) отчетность, управленческие отчеты, расшифровки показателей;
• договоры и приложения, спецификации, сметы, расчетные ведомости;
• акты, счета, накладные, реестры и иные подтверждающие документы;
• банковские выписки, платежные поручения, назначения платежей, взаимозачеты;
• таблицы взаиморасчетов, графики платежей, расчеты неустоек и процентов.

Эксперт сопоставляет исходные данные, проверяет логику расчетов и формирует выводы. Мы делаем расчётную часть «прозрачной»: чтобы по таблицам и ссылкам на источники можно было проверить каждый вывод и повторить расчёт.

Примеры вопросов на финансово экономическую экспертизу

Чтобы проведение финансово экономической экспертизы дало практический результат, вопросы должны быть конкретными: с периодом, перечнем договоров, операциями и источниками данных.

1. Соответствуют ли расчеты по договору его условиям и фактическим платежам?
2. Подтверждается ли заявленная задолженность документами, и каков ее размер на указанную дату?
3. Имеются ли переплаты/недоплаты по договору с учетом всех платежей и актов?
4. Соответствует ли сумма, заявленная стороной, данным банковских выписок и назначениям платежей?
5. Как формировались доходы и расходы по проекту (контракту) в исследуемом периоде при заданных исходных данных?
6. В чем причины отклонения финансового результата (прибыли/убытка) по сравнению с расчетами стороны?
7. Есть ли ошибки в расчетных таблицах (неверные исходные показатели, двойной учет, пропуски операций)?
8. Каковы показатели рентабельности/маржинальности по проекту при документально подтвержденных затратах?
9. Соответствуют ли взаимозачеты и корректировки расчетов документальному оформлению?
10. Какие суммы подтверждаются документами, а какие не имеют достаточной доказательной базы?

Поможем адаптировать формулировки под вашу ситуацию и требования суда, чтобы ответы были «проверяемыми» и прикладными. Если у вас уже есть иск/отзыв или расчёт оппонента — предложим формулировки вопросов так, чтобы эксперт «попал» в спорные цифры и периоды.

Если пришлете свои материалы — предложим 8–12 «идеальных» вопросов именно под ваш спор, без лишних и размытых формулировок.

Какие документы нужны

Для старта обычно достаточно базового комплекта: